Borsada yatırım yapacakları vaadiyle bir müştekiden 7 milyon 373 bin 900 lira, 11 bin 979 Dolar ve 31 bin 247 Euro’yu alarak şahsi hesaplarına aktararak dolandırıcılık yaptıkları savıyla 36 kişi gözaltına alındı. 7 vilayette yapılan operasyon sonucunda yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran C.K., isimli vatandaş, kendisini arayan şüphelilerin “Interactive Brokers” isimli şirkette yatırım danışmanlığı yaptıklarını, sağlayacakları danışmanlıkla dünya borsasına hakim olan ve “Forex” ismi verilen yatırım imkanlarından istifade edebileceğini söylediklerini, kendisi istememesine karşın şüphelilerin WhatsApp uygulaması üzerinden makul aralıklarla yatırım tavsiyeleri göndererek kendisini bu sistemin içine çektiklerini söz etti.
Sisteme toplamda 7 milyon 373 bin 900 lira, 11 bin 979 Dolar ve 31 bin 247 Euro yatırdığını söyleyen C.K, paraları çekmek istediğinde çeşitli mazeretlerle kendisine ödeme yapılmadığını, para gönderdiği şirketlere ait çok sayıda şikayette bulunulduğunu öğrendiğini belirtti.
C.K’nin, kendisini yatırım vaadiyle dolandırdıklarını tez ettiği bireylerden şikayetçi olmasının akabinde Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Hatalar Ofisince, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suç işlemek gayesiyle örgüt kurma” cürümlerinden soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında polislerce yapılan çalışmada, C.K’nin yatırım yaptığı “Forex borsası” olan “Interactive Brokers” isimli firmayla ilgili bir internet sitesinde çok sayıda kişinin mağduriyet yaşadığına dair paylaşımlar yaptığı belirlendi.
C.K’nin gönderdiği paraların takibi yapılarak şirketlerin hesaplarına giden meblağların şirket yetkililerinin şahsi hesaplarına transfer edildiği, ardından öteki kripto para borsalarına aktarıldığı tespit edildi. Ayrıyeten paraların öbür şahıs ve şirketlerin hesaplarına da transfer edildiği anlaşıldı.
7 vilayette eş vakitli operasyon düzenlendi
Yapılan fiziki ve teknik takiple örgüt kapsamında gerçekleştirilen hareketlere katılan 63 kuşkulu ve 14 şirket hesabına ulaşıldı.
Şüphelileri yakalamak üzere, İstanbul’da 21 ilçe ile Antalya, Sakarya, Konya, Adana, İzmir ve Diyarbakır’da eş vakitli operasyon düzenleyen gruplar, 36 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki süreçlerinin akabinde Anadolu Adliyesine sevk edilen şüphelilerden 32’si tutuklanma, 4’ü isimli denetim talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
İHA
