Aydın’ın merkezli 17 vilayette organize kabahat örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 1 milyar 49 milyon TL’lik süreç hacmine ulaşan dolandırıcılık gerçekleştiren ve bu parayı kripto varlıklara çevirerek akladıkları tespit edilen 38 kuşkulu jandarma grupları tarafından gözaltına alındı.
Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aydın Vilayet Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, “Bilişim Sistemlerini Kullanmak Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık ve Hata Gelirlerini Kripto Varlıklar Üzerinden Aklama” kabahatlerini örgütlü olarak işleyen organize kabahat örgütü üyesi şüphelileri tespit edildi.
“38 kuşkulu gözaltına alındı”
Suç örgütünün hiyerarşik yapısı içerisinde yer alan ve kabahat faaliyetlerini organize bir formda işleyen şüphelilerin yakalanması ve hata ögelerinin ele geçirilmesi için düğmeye basıldı. Aydın’ın Nazilli ilçesi merkezli, İzmir, İstanbul, Hatay, Ankara, Sakarya, Diyarbakır, Gaziantep, Manisa, Bartın, Tekirdağ, Van, Balıkesir, Sivas, Samsun, Kütahya ve Uşak olmak üzere 17 vilayette eş vakitli operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 38 kuşkulu yakalanarak gözaltına alınırken, hatada kullandıkları çok sayıda dijital gerece el konuldu. Şüpheliler isimli süreçlerinin tamamlanmasının akabinde bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
“Sahte web sitesi tasarlamışlar”
Organize Cürüm Örgütü üyelerinin, interaktif eser satışı yapılabilen platformları ve bunlara ilişkin kabul görmüş inançlı ödeme panellerini klonlayarak, emsal arayüz ve irtibat adresleri ile gerçeğine misal çok sayıda uydurma web sitesi tasarladıkları öğrenildi.
“Sosyal medya üzerinden dolandırıcılık”
Örgütün toplumsal medya platformları üzerinde yayınladıkları sponsorlu reklamlar ile ağlarına düşürdükleri mağdurları, tasarladıkları uydurma web sitelerine yönlendirerek, kendilerini asker, polis, kamu vazifelisi üzere tanıtıp itimat kazanarak, araç yedek kesimi, cep telefonu, bilgisayar, elektrikli bisiklet, maç bileti, klima, çeşitli konut eşyası ve gibisi eser satışı vaadiyle dolandırdıkları tespit edildi.
“Suç gelirlerini kripto varlıklara çevirmişler”
Mağdurlardan elde ettikleri kabahat gelirlerini kripto varlıklara çevirerek çok sayıda kripto soğuk cüzdan ve yabancı kripto borsaları ortası transfere tabi tutup karıştırmak suretiyle, izini kaybettirmek ve gayrimeşru kaynağını gizleyerek legal bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak yoluyla akladıkları tespit edilen şüphelilerin haksız kar sağladıkları belirlendi.
“1 milyar 49 milyonluk süreç hacmi”
Gerçekleşen karmaşık kripto para transfer trafiğinin takibi ve ayrıntılı teknik tahlili ile izini kaybettirmeyi amaçladıkları cürüm örgütüne ilişkin bilinmeyen kripto cüzdanları deşifre edilirken, yurtiçi/yurtdışı kripto varlık sağlayıcıları, bankalar, özel ödeme kuruluşları, internet servis sağlayıcılarından alınan datalarla nihayetinde MASAK ile koordineli yapılan çalışmalar sonucu süreç hacminin 1 milyar 49 milyon 174 bin 270 TL olduğu belirlendi.
İHA
