İstanbul’da global terör örgütü DEAŞ’a mali dayanak sağlayan ve örgütün kirli para trafiğini yönetmekle suçlanan döviz şirketleri ve dış ticaret firmaları sahiplerinin de ortalarında bulunduğu 11 şüphelinin 3’ü tutuklandı. Örgütü fonlamakla itham edilen 8 şüphelinin ise ’adli kontrol’ kararları uyarınca salıverildiği belirtildi.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile TEM takımları, Suriye ve Irak başta olmak üzere Orta Doğu’daki post-El-Kaide yapısını sürdüren DEAŞ’ın Türkiye’deki mali yapısına istikamet veren, örgütü fonlayan ve kirli para trafiğini şekillendiren muhakkak şirketleri ve bu firmaların sahiplerini yakın takibe almış, DEAŞ’ın kullandığı kripto paraları ve kelam konusu örgütün para ağını deşifre etmişti. Yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul’da faaliyet gösteren birtakım döviz ofislerini, ithalat/ihracat üzere dış ticaret firmalarını ve memleketler arası nakliyat şirketlerinin sahiplerinin de ortalarında bulunduğu şüphelileri tek tek tespit eden emniyet kuvvetleri, geçtiğimiz Cuma günü 7 farklı ilçede 27 konut ve şirket adreslerine yapılan baskında, ortalarında Türk vatandaşlığı elde eden, mal varlıkları dondurulan Suriye asıllı döviz şirketi sahibi Abdelrahman Al-Ahmad, Hashım Ali Hussein, Mhammad Al-Ahmad, Mohammed Nasım Ansari, Muhammed El-Habbuş, Nakibullah Hakimi, Taleb Al-Ahmad, Vahit Şerifi, Abdulaziz Altif, Ararat Miraşoğlu ve Mustafa Şahin isimli 11 şüpheliyi yakalamıştı.
Yakalanan 11 şüphelinin polisteki söz süreçleri bugün sona erdi. Zanlılar ağır güvenlik tedbiri altında emniyetten adliyeye sevk edildi. Şahıslardan Abdelrahman Al-Ahmad, Hashım Ali Hussein, Mhammad Al-Ahmad, Mohammed Nasım Ansari, Muhammed El-Habbuş, Nakibullah Hakimi, Taleb Al-Ahmad, Vahit Şerifi, savcılık tabirlerinin tamamlanmasının akabinde tutuklanma talebiyle, Abdulaziz Altif, Ararat Miraşoğlu ve Mustafa Şahin ise ‘adli kontrol’ istemiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan zanlılardan mal varlıkları dondurulan Suriye asıllı döviz şirketi sahibi Abdelrahman Al-Ahmad, Hashım Ali Hussein ve Mhammad Al-Ahmad tutuklandı. Öbür 8 kuşkulu ise isimli denetim koşuluyla hür bırakıldı.
Operasyonun geçmişi
Geçtiğimiz Cuma günü yapılan operasyonda DEAŞ’ın Türkiye’deki kirli para trafiği güvenlik ve istihbarat ünitelerince deşifre edilmiş, örgüte yüklü ölçüde para akışı sağladıkları anlaşılan kişi ve kurumlar açığa çıkarılmıştı. DEAŞ’ı fonlayan ve para transferini sağlayan şirketler ve şüphelilere yönelik 7 farklı ilçede gerçekleştirilen baskınlarda yüklü ölçüde döviz, altın ve gümüşe el konuldu, 11 kuşkulu yakalandı. Örgütün Türkiye derinliğindeki para ağı çökertilirken, soruşturmanın gayesindeki bahse mevzu şirketler vergi müfettişleri tarafından da mercek altına alındı. Vergi müfettişlerince yapılan denetlemelerde, kanuna karşıtlık saptanan 3 şirkete toplam 760 bin lira para cezası kesildi.
Yapılan titiz çalışmayla örgütün Türkiye’deki finans ayağını deşifre eden polis, şirketler aracılığıyla yeraltı bankacılığı olarak bilinen “Hawala” sistemi ile çatışma bölgelerinden örgüte kayıt dışı para transferi yapıldığını soruşturma evrakına ekledi.
İHA
